ТОП-10 событий в сфере уголовно-правовой защиты бизнеса

Таким образом, усилено значение данных оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по налоговым преступлениям. Ранее аналогичный порядок возбуждения уголовных дел за налоговые преступления предусматривался УПК РФ. Причиной возврата к старому регулированию, как утверждают авторы принятых поправок, стала низкая раскрываемость налоговых преступлений и снижение количества фактов выявления преступлений в налоговой сфере. Указанные изменения повлекли увеличение количества проверок со стороны подразделений Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в несколько раз. По данным нашей статистики, в отношении наших клиентов – в три раза.

12 июня 2015 г. утратила силу ст. 159.4 УК РФ, предусматривавшая более мягкую уголовную ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. В связи с отменой ст. 159.4 УК РФ возникает два вопроса. Во-первых, по какой статье следователям и судьям квалифицировать деяние, совершенное в сфере предпринимательской деятельности до появления упомянутых изменений. Во-вторых, как теперь вообще быть с предпринимателями-мошенниками: судить ли их как и прежде по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» (предусматривающей более суровое наказание и возможность ареста) как обычных мошенников? Президиум Верховного Суда РФ разъяснил, что преступления, совершенные до 12.06.2015, нужно квалифицировать по «отмененной» ст. 159.4 УК РФ. Если же речь идет о деянии, подпадающем под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, совершенном после 12.06.2015, то уголовная ответственность предусматривается по ст. 159 УК РФ.

(например, при рейдерских захватах), из-за возможности применения в отношении привлеченных по этой статье лиц ареста и сурового наказания, предусмотренного Уголовным кодексом (вплоть до пожизненного лишения свободы). Ст. 210 УК РФ может вменяться вместе с преступлениями против собственности и преступлениями в сфере экономической деятельности. Организаторами и участниками преступного сообщества фигуранты уголовного дела в некоторых случаях становятся исключительно по желанию следователя.

, в связи с чем стало опасным не только использовать номинальных лиц при создании и управлении компанией, но и при всем известной процедуре закрытия компании через смену участника и генерального директора.

(совместно с инициаторами их создания) Еще в 1994 г. в проекте УК РФ содержались нормы об уголовной ответственности компаний, но законодателем эти положения не были реализованы. В 2011 г. Следственный комитет выступил с инициативой введения уголовной ответственности для юридических лиц, однако проект в Госдуму не был представлен. 23 марта 2015 г. законопроект об установлении уголовной ответственности для организаций внесен в Государственную Думу. Согласно законопроекту, наказывать юридических лиц планируется за весьма широкий круг преступлений. Кроме того, предполагается, что нести уголовную ответственность будут все юридические лица (как российские, так и иностранные), за исключением государственных и муниципальных.

Уголовные дела, возбужденные в 2013-2014 гг. по факту мошенничества при строительстве ЖК «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера», в 2015 г. приобрели новые обороты.  В мае 2015 г. власти Камбоджи депортировали С. Полонского в Российскую Федерацию за нарушение местного миграционного законодательства. С момента своего прибытия в РФ С. Полонский находится под стражей, ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть совершение мошенничества в особо крупном размере. Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого неоднократно продляется, несмотря на закрепленный в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ запрет на заключение под стражу лиц, подозреваемых/обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Попытки адвокатов убедить суд, что С. Полонскому фактически вменяется совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, не увенчались успехом. 8 октября 2015 г. состоялось очередное продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 января 2016 г.

Подсудимые обвиняются в обналичивании многомиллиардных сумм преступным сообществом. Сергею Магину, а также еще одиннадцати подсудимым вменяются создание организованного преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Кроме того, С. Магин, В. Рыбальченко, И. Малеев обвиняются также в незаконной организации юридических лиц, посредством которых осуществлялось обналичивание (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Важно отметить, что не в меру активные следователи для преодоления запрета на арест предпринимателей (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ) использовали подходящую, расплывчатую статью об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ). Бесспорно, что применению ст. 210 УК РФ к «беловоротничковым» преступлениям способствовали внесенные изменения в уголовно-процессуальный закон, а именно перенос рассмотрения дел об организации и преступного сообщества и участия в нем из областных судов в районные (за исключением ч. 4 ст. 210 УК РФ).

Впервые в истории современной России практически все высшее руководство региона объявлено преступным сообществом. 18 сентября 2015 г. было возбуждено уголовное дело о преступном сообществе в Республике Коми. Фигурантами стали девятнадцать человек, ключевым из которых является глава Республики Коми Владислав Гайзер. Ему и его заместителю предъявлены обвинения в совершении мошенничества (ст. 159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), а также в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенного организованной группой, в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Следствие уверено, что Гайзер и его окружение занимались противозаконной деятельностью на протяжении долгого периода (почти десять лет). Почему сейчас и только сейчас следствие усмотрело вменяемые им преступления? Причин, конечно, может быть множество. И очередной виток борьбы за ресурсы региона, и продолжение кампании по борьбе с коррупцией на региональном уровне, и опровержение упреков в том, что правительство занимается в большей степени внешнеполитическими вопросами, нежели внутригосударственными, и другие.

2 июля 2015 г. по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере), было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый – Андрей Черняков, президент ООО «НПО «Космос». А. Чернякова обвиняют в том, что в 2011 г. при заключении кредитного договора с «Банком Москвы» на пополнение оборотных средств компании (на тот момент осуществлялось строительство Алабяно-Балтийского тоннеля), он не имел намерения исполнить взятые на себя обязательства и по своему усмотрению распорядился выданными денежными средствами в размере более 10 млрд рублей. На данный момент А. Черняков находится за границей, а в Москве в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, несколькими зарубежными судами приняты решения об аресте активов А. Чернякова. Последнее подобное решение вынесено в Лондоне, в нем установлен запрет на любые операции с активами и имуществом по всему миру.

С. Пугачев обвиняется по ст. 160 УК РФ в хищении средств «Межпромбанка» на сумму 28 млрд рублей и злоупотреблении полномочиями в коммерческих или иных организациях (ст. 201 УК РФ). Однако, несмотря на запрос МВД РФ о розыске С. Пугачева, по последней информации, он больше не фигурирует в базе Интерпола как наиболее разыскиваемое лицо. Представляется, что причиной этого явилось обращение французских адвокатов Пугачева в центральное бюро Интерпола с жалобой, содержащей указания на то, что все обвинения в адрес Пугачева политически мотивированы, но не обоснованы юридически. 3 декабря Высокий суд Лондона выдал ордер на арест С. Пугачева для обеспечения присутствия предпринимателя на слушаниях о признании его виновным в неуважении к суду, которое выразилось в многочисленных нарушениях судебных приказов (так, например, в нарушение приказа Высокого суда С. Пугачев покинул пределы юрисдикции Великобритании, уехав во Францию). В случае признания С. Пугачева виновным ему грозит наказание вплоть до двух лет тюремного заключения.