ВСЕ
Дарья Невская
Дарья Невская
советник FTL Advisers Ltd., LL.M
МАТЕРИАЛЫ АВТОРА
Адвокатская тайна vs борьба с коррупцией и терроризмом В 2002 г. FATF [1] предложила включить в свои Рекомендации обязательство юристов по участию в выявлении подозрительных транзакций и информированию об этом государства. С тех пор дебаты по этому поводу не утихают. Новый виток дискуссии о соотношении противодействия легализации преступных доходов и адвокатской тайны породила информация о причастности одной из самых известных английских юридических фирм Mishcon de Reya к структурированию сделки по приобретению недвижимости в Лондоне компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. По утверждению правоохранительных органов Великобритании, эта компания подконтрольна супруге бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой [2]. В настоящее время адвокатская тайна является одним из немногих видов сохраняемой (пускай и в ограниченном объеме) профессиональной тайны. [1] Financial Action Task Force (FATF) — межправительственная организация, кото- рая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия от- мыванию преступных доходов и финансированию терроризма. — Прим. ред. [2] Замира Хаджиева стала первым физическим лицом, в отношении которого власти Великобритании в 2018 г. выдали unexplained wealth order — приказ о раскрытии источника происхождения средств в соответствии с The Criminal Finances Act 2017.
15.04.2023
Статьи
Русские «Виргинские острова»: анализ законодательства о международных компаниях Законодательные нововведения относительно «русских офшоров» изначально позиционировались как инструмент помощи компаниям российского капитала, имеющим значительное международное присутствие и попавшим под новый виток санкций США. В данной статье рассматривается, насколько выгодными могут быть смена резидентности и приобретение статуса международной компании для «неподсанкционного» бизнеса.
04.10.2018
Статьи