Дарья Невская - Legal Insight

ВСЕ

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

Дарья Невская

Дарья Невская

советник FTL Advisers Ltd., LL.M

МАТЕРИАЛЫ АВТОРА

Адвокатская тайна vs борьба с коррупцией и терроризмом В 2002 г. FATF [1] предложила включить в свои Рекомендации обязательство юристов по участию в выявлении подозрительных транзакций и информированию об этом государства. С тех пор дебаты по этому поводу не утихают. Новый виток дискуссии о соотношении противодействия легализации преступных доходов и адвокатской тайны породила информация о причастности одной из самых известных английских юридических фирм Mishcon de Reya к структурированию сделки по приобретению недвижимости в Лондоне компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. По утверждению правоохранительных органов Великобритании, эта компания подконтрольна супруге бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой [2]. В настоящее время адвокатская тайна является одним из немногих видов сохраняемой (пускай и в ограниченном объеме) профессиональной тайны. [1] Financial Action Task Force (FATF) — межправительственная организация, кото- рая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия от- мыванию преступных доходов и финансированию терроризма. — Прим. ред. [2] Замира Хаджиева стала первым физическим лицом, в отношении которого власти Великобритании в 2018 г. выдали unexplained wealth order — приказ о раскрытии источника происхождения средств в соответствии с The Criminal Finances Act 2017.

15.04.2023

Статьи

МЕРОПРИЯТИЯ

«Антикоррупционный комплаенс для работодателя: обязательные требования и лучшие практики»

Церемония награждения победителей конкурса «The DEPARMENT. Лучшие юридические департаменты России»

New Law: технологии, AI, инструменты. Какие преобразования случатся в legaltech индустрии

СПЕЦПРОЕКТЫ

ЭКОLAW Экологический конфликт: как не допустить и что делать, если спор неизбежен СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ORCHARDS Управление интеллектуальной собственностью в неуправляемом мире СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С VERSUS.LEGAL