МЕНЮ
ПОИСК
Главная
Журнал
Текущий выпуск
Архив номеров
Авторы
Подписка
Реклама
Редакционная политика
Инфопоток
Мероприятия
Спецпроекты
Контакты
Войти
ВВЕДИТЕ ПОИСКОВЫЙ ЗАПРОС
И НАЖМИТЕ
ENTER
Вход для подписчиков
Войти
Оформить подписку
Журнал
Раздел
Текущий выпуск
Архив номеров
Авторы
Подписка
Реклама
Редакционная политика
По алфавиту
ВСЕ
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Дарья Невская
советник FTL Advisers Ltd., LL.M
МАТЕРИАЛЫ АВТОРА
Адвокатская тайна vs борьба с коррупцией и терроризмом
В 2002 г. FATF [1] предложила включить в свои Рекомендации обязательство юристов по участию в выявлении подозрительных транзакций и информированию об этом государства. С тех пор дебаты по этому поводу не утихают. Новый виток дискуссии о соотношении противодействия легализации преступных доходов и адвокатской тайны породила информация о причастности одной из самых известных английских юридических фирм Mishcon de Reya к структурированию сделки по приобретению недвижимости в Лондоне компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. По утверждению правоохранительных органов Великобритании, эта компания подконтрольна супруге бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Замире Хаджиевой [2]. В настоящее время адвокатская тайна является одним из немногих видов сохраняемой (пускай и в ограниченном объеме) профессиональной тайны. [1] Financial Action Task Force (FATF) — межправительственная организация, кото- рая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия от- мыванию преступных доходов и финансированию терроризма. — Прим. ред. [2] Замира Хаджиева стала первым физическим лицом, в отношении которого власти Великобритании в 2018 г. выдали unexplained wealth order — приказ о раскрытии источника происхождения средств в соответствии с The Criminal Finances Act 2017.
15.04.2023
Статьи
МЕРОПРИЯТИЯ
08
июн
«Антикоррупционный комплаенс для работодателя: обязательные требования и лучшие практики»
23
июн
Церемония награждения победителей конкурса «The DEPARMENT. Лучшие юридические департаменты России»
08
июл
New Law: технологии, AI, инструменты. Какие преобразования случатся в legaltech индустрии
СПЕЦПРОЕКТЫ
ЭКОLAW
Экологический конфликт: как не допустить и что делать, если спор неизбежен
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ORCHARDS
Управление интеллектуальной собственностью в неуправляемом мире
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С VERSUS.LEGAL
Чтобы получить материалы исследования, заполните, пожалуйста, форму обратной связи
Отправить заявку
х