Журнал Legal Insight и Департамент защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» приглашают инхаус-юристов принять участие в бизнес-завтраке, посвященном наиболее актуальным вопросам привлечения руководителей и бенефициаров бизнеса к уголовной ответственности. Регистрация>>

В программе:

Налоговые преступления (УК РФ статья 199)

1. Понятие, тенденции законодательства и практики
2. Налоговые схемы, квалифицируемые как преступления:

• Использование фирм-однодневок
• Дробление бизнеса

Мошенничество (УК РФ статья 159)

1. Определение мошенничества, квалифицирующие признаки
2. Сделки, квалифицируемые как мошеннические:

• Сговор на торгах
• Возмещение НДС

Деятельность правоохранительных органов по расследованию преступлений

1. Инструменты сбора источников информации:

• Запрос
• Опрос
• Обследование

2. Статистика реализации уголовных рисков и назначения наказания

Инструменты защиты бизнеса

1. Обучение сотрудников
2. Профилактика рисков
3. Комплаенс-процедуры