3 декабря 2013 года

Москва, отель «КОСМОС» + on-line трансляция в регионы

Главные темы конференции:

• Бенефициарные владельцы
• Ответственность контролирующих лиц
• «Деофшоризация» бизнеса
• Новые полномочия налоговых органов и обязанности налогоплательщиков

Спикеры конференции: руководители структурных подразделений ЦБ России, Минэкономразвития России, ФНС России, Высшего Арбитражного Суда РФ, Росфинмониторинга, а также независимые эксперты-практики

Программа:

Дискуссионная площадка • Бенефициарный владелец: понятие, правовые последствия. Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям

• В чем основной смысл поправок и дополнений, внесенных 134-ФЗ от 28.06.2013 в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям?
• Как повлияет новое регулирование на организацию взаимодействия банков с клиентами?
• «Бенефициарный владелец», «конечный выгодоприобретатель», «контролирующее лицо»: что общего и в чем разница?
• Есть ли у бизнеса право на анонимность? Какие границы анонимности устанавливает законодатель? Российская и зарубежная практика
• Кто, почему и как должен раскрывать сведения о бенефициарных владельцах? Требования закона и практика
• Какие последствия влечет за собой для групп компаний раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев?
• Какую новую информацию о клиентах должны предоставлять банки оперативно-розыскным и налоговым органам?
• С какими проблемами сталкиваются банки при идентификации бенефициарных владельцев?
• Какие изменения уголовного и административного законодательства произошли в сфере  противодействия незаконным финансовым операциям?
• Первый опыт применения новых норм на практике: расчеты законодателя и просчеты исполнителя

Дискуссионная площадка • Понятие и правовые последствия отношений контроля и подконтрольности в корпоративной сфере

• Какие лица признаются контролирующими и подконтрольными в корпоративном законодательстве и в законодательстве о банкротстве?
• Что такое косвенный контроль и каковы его правовые последствия?
• Доктрина «снятия корпоративной вуали»: тяжкое бремя мажоритария (бенефициара), что-бы уравновесить его привилегии в управлении бизнесом?
• Почему и в каких случаях придется снимать «корпоративную вуаль»?
• Кто такие «теневые директора» и какова их ответственность за фактическое руководство компанией?
• Что нового ожидает компании в правовом регулировании контроля в корпоративной сфере?
• Корпоративное управление через фидуциарные договоры: вопросы оспоримости решений фиктивных органов

Дискуссионная площадка • «Деофшоризация» российских компаний: как бизнесу выполнить требования законодательства и обеспечить защиту своих интересов

• Почему российский бизнес до сих пор предпочитает регистрироваться в офшорах?
• В чем преимущества и недостатки учреждения компаний в иностранных юрисдикциях?
• Может ли бизнес вернуться в российскую юрисдикцию и при этом ничего не потерять?
• Что означает «реальность хозяйственной деятельности» компании за рубежом и как доказать ее для признания компании резидентом зарубежной юрисдикции?
• Будут ли применяться соглашения об избежании двойного налогообложения, если бенефициарный владелец не является резидентом страны, с которой заключено такое согла-шение?

Дискуссионная площадка • Налоговые последствия корпоративного контроля

• Что такое налоговая «десубъективизация», или в каких случаях «корпоративная вуаль» подлежит снятию в налоговой сфере?
• В каких случаях участники группы компаний привлекаются к исполнению налоговых обязанностей друг за друга?
• Какие примеры предлагает текущая практика применения законодательства о контроле за трансфертными ценами?
• Какие новшества заготовил законодатель в части проведения налоговых проверок и представления налоговых деклараций в связи с изменениями в законодательстве о противодействии незаконным инансовым операциям?
• В каких случаях банки могут приостановить операции налогоплательщиков?