Компания  LexisNexis приглашает Вас принять участие в мероприятии, на котором будут  обсуждаться актуальные темы:

• Новые направления в сфере AML: обзор по 2013 году и новые вызовы 2014Insiders Trading
• Проект кодекса корпоративного управления
• Актуальные требования российских регуляторов
• Как установить конечного бенефициарного владельца юридического лица в оффшорной юрисдикции
• Изучение контрагента – должный уровень осмотрительности. Как быть в курсе новых тенденций и ожиданий регуляторов
• Виртуальная валюта (Mobile, E-Payments, Payment Processors). Последний случаи правоприменения охватывают 6 миллионов операций по отмыванию денег (Liberty Reserve) и использование цифровых денег (Bitcoin) для покупки нелегальных продуктов (Silk Road).
• Новейшие изменения в электронной коммерции
• Международные списки санкций — обзор по 2013 году и новые вызовы 2014

Просим сообщить о желании принять участие в конференции Марату Альмаганбетову (+7 495 937 68 61) или зарегистрироваться, воспользовавшись формой обратной связи.