МЕНЮ
ПОИСК
Главная
Журнал
Текущий выпуск
Архив номеров
Авторы
Подписка
Реклама
Редакционная политика
Инфопоток
Мероприятия
Спецпроекты
Контакты
Войти
ВВЕДИТЕ ПОИСКОВЫЙ ЗАПРОС
И НАЖМИТЕ
ENTER
Вход для подписчиков
Войти
Оформить подписку
Журнал
Раздел
Текущий выпуск
Архив номеров
Авторы
Подписка
Реклама
Редакционная политика
По алфавиту
ВСЕ
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Мерген Дораев
партнер Адвокатского бюро «ЕМПП»
МАТЕРИАЛЫ АВТОРА
Охота на «макмафию»: применение запроса об имуществе неустановленного происхождения
С легкой руки журналистов название британского сериала «МакМафия» о буднях российской организованной преступности прочно закрепилось за законодательством о происхождении капитала, применяемым британскими властями с 31 января 2018 г. Летом появилась информация о первых двух случаях применения запроса об имуществе (капитале) неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, или UWO), которые оставались анонимными до тех пор, пока спор об одном из них не дошел до Высокого Суда. Так получили распространение сведения о деле Замиры Гаджиевой. Этот кейс развеял сомнения в применимости UWO в качестве эффективного инструмента, предусмотренного Законом о доходах от преступной деятельности 2002 г. (Proceeds of Crime Act 2002) для проверки активов иностранных граждан на территории Великобритании.
04.12.2018
Статьи
МЕРОПРИЯТИЯ
10
окт
«Арбитраж в центре внимания»
18
окт
Бизнес-завтрак «Он всё предусмотрел, не предусмотрел только, что это сбудется». Промышленная и экологическая безопасность»
19
окт
Форум pravo (tech)
СПЕЦПРОЕКТЫ
ЭКОLAW
Экологический конфликт: как не допустить и что делать, если спор неизбежен
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ORCHARDS
Управление интеллектуальной собственностью в неуправляемом мире
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С VERSUS.LEGAL
Заполните анкету и получите результаты исследования в формате PDF.
Отправить заявку
х