ВСЕ
Мерген Дораев
Мерген Дораев
партнер Адвокатского бюро «ЕМПП»
МАТЕРИАЛЫ АВТОРА
Охота на «макмафию»: применение запроса об имуществе неустановленного происхождения С легкой руки журналистов название британского сериала «МакМафия» о буднях российской организованной преступности прочно закрепилось за законодательством о происхождении капитала, применяемым британскими властями с 31 января 2018 г. Летом появилась информация о первых двух случаях применения запроса об имуществе (капитале) неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, или UWO), которые оставались анонимными до тех пор, пока спор об одном из них не дошел до Высокого Суда. Так получили распространение сведения о деле Замиры Гаджиевой. Этот кейс развеял сомнения в применимости UWO в качестве эффективного инструмента, предусмотренного Законом о доходах от преступной деятельности 2002 г. (Proceeds of Crime Act 2002) для проверки активов иностранных граждан на территории Великобритании.
04.12.2018
Статьи
МЕРОПРИЯТИЯ
10окт
«Арбитраж в центре внимания»
18окт
Бизнес-завтрак «Он всё предусмотрел, не предусмотрел только, что это сбудется». Промышленная и экологическая безопасность»
19окт
Форум pravo (tech)
СПЕЦПРОЕКТЫ
ЭКОLAW Экологический конфликт: как не допустить и что делать, если спор неизбежен СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ORCHARDS Управление интеллектуальной собственностью в неуправляемом мире СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С VERSUS.LEGAL
Наверх
COPYRIGHT 2011 - 2023
LEGAL INSIGHT MAGAZINE • ALL RIGHTS RESERVED
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ