ВСЕ
Александр Хаки
Александр Хаки
исполнительный директор CSI Group
МАТЕРИАЛЫ АВТОРА
ТОП-6 основополагающих комплаенс-документов Этой статьей открывается серия публикаций, посвященных противодействию мошенничеству в бизнесе посредством использования форензик-инструментов. Каждая статья будет представлять собой своего рода инструкцию по решению одной из задач: от построения системы комплаенса до расследования хищений и представления необходимых доказательств в суде. К сожалению, многие компании не уделяют должного внимания превентивным мерам и вынуждены учиться на собственных ошибках, поэтому начнем с того, как выстроить внутренние процедуры и установить контроль над их исполнением, чтобы снизить количество неприятных инцидентов до минимума.
13.08.2018
Статьи
Обзор автоматизированных решений по проверке контрагентов В рамках проходившей 19–20 апреля конференции Moscow Legal Tech 18 команда CSI Group представила обзор автоматизированных решений по проверке контрагентов, составленный на основе опроса их разработчиков. В опросе приняли участие крупнейшие провайдеры, представленные на российском рынке (Опрос, проведенный в целях исследования рынка, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекламой провайдеров и их продуктов).
01.06.2018
Статьи
Работа с цифровыми доказательствами Цифровые устройства могут существенно облегчить сбор легальных доказательств в делах о банкротстве, мошенничестве, кибератаках, а также при урегулировании корпоративных конфликтов. Путем анализа цифровых доказательств можно установить связи и аффилированность, сведения об активах в стране и за рубежом, инструкции и распоряжения, удаленные бухгалтерские сведения и переписку, а также действия пользователя в тот или иной интервал времени.
30.04.2018
Статьи
МЕРОПРИЯТИЯ
29янв
ГРУППОВЫЕ ИСКИ: ИТОГИ 5 ЛЕТ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ
07фев
Бизнес-завтрак «Прогнозы для бизнеса на 2025 год: правовые и налоговые аспекты»
СПЕЦПРОЕКТЫ
КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА: ПОМОЖЕТ ЛИ В ЭТОМ КРТ? Совместный проект с BGP Litigation Россия – Китай: не терять времени, выбирать слова, не упускать возможности СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С INGVARR ЭКОLAW Экологический конфликт: как не допустить и что делать, если спор неизбежен СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С ORCHARDS
Наверх
COPYRIGHT 2011 - 2025
LEGAL INSIGHT MAGAZINE • ALL RIGHTS RESERVED
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ