Александр Хаки - Legal Insight

ВСЕ

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

Александр Хаки

Александр Хаки

исполнительный директор CSI Group

МАТЕРИАЛЫ АВТОРА

ТОП-6 основополагающих комплаенс-документов Этой статьей открывается серия публикаций, посвященных противодействию мошенничеству в бизнесе посредством использования форензик-инструментов. Каждая статья будет представлять собой своего рода инструкцию по решению одной из задач: от построения системы комплаенса до расследования хищений и представления необходимых доказательств в суде. К сожалению, многие компании не уделяют должного внимания превентивным мерам и вынуждены учиться на собственных ошибках, поэтому начнем с того, как выстроить внутренние процедуры и установить контроль над их исполнением, чтобы снизить количество неприятных инцидентов до минимума.

13.08.2018

Статьи

Обзор автоматизированных решений по проверке контрагентов В рамках проходившей 19–20 апреля конференции Moscow Legal Tech 18 команда CSI Group представила обзор автоматизированных решений по проверке контрагентов, составленный на основе опроса их разработчиков. В опросе приняли участие крупнейшие провайдеры, представленные на российском рынке (Опрос, проведенный в целях исследования рынка, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекламой провайдеров и их продуктов).

01.06.2018

Статьи

Работа с цифровыми доказательствами Цифровые устройства могут существенно облегчить сбор легальных доказательств в делах о банкротстве, мошенничестве, кибератаках, а также при урегулировании корпоративных конфликтов. Путем анализа цифровых доказательств можно установить связи и аффилированность, сведения об активах в стране и за рубежом, инструкции и распоряжения, удаленные бухгалтерские сведения и переписку, а также действия пользователя в тот или иной интервал времени.

30.04.2018

Статьи

МЕРОПРИЯТИЯ

Открыта регистрация на игру Legal Quiz от нашего партнера конкурса The Depart Арбитраж.ру

СПЕЦПРОЕКТЫ

EPC-КОНТРАКТЫ: адаптация к изменениям Российский бизнес за рубежом в условиях санкций Россия – Китай: не терять времени, выбирать слова, не упускать возможности КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА: ПОМОЖЕТ ЛИ В ЭТОМ КРТ? Совместный проект с BGP Litigation