Конференция «Новые правила игры для бизнеса: идентификация бенефициарных владельцев, ответственность контролирующих лиц, «деофшоризация»»

In Анонсы, Конференции by Legal Insight0 Comments

Поделитесь:

3 декабря 2013 года

Москва, отель «КОСМОС» + on-line трансляция в регионы

Главные темы конференции:

  • Бенефициарные владельцы
  • Ответственность контролирующих лиц
  • «Деофшоризация» бизнеса
  • Новые полномочия налоговых органов и обязанности налогоплательщиков

Спикеры конференции: руководители структурных подразделений ЦБ России, Минэкономразвития России, ФНС России, Высшего Арбитражного Суда РФ, Росфинмониторинга, а также независимые эксперты-практики

Программа:

Дискуссионная площадка • Бенефициарный владелец: понятие, правовые последствия. Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям

  • В чем основной смысл поправок и дополнений, внесенных 134-ФЗ от 28.06.2013 в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям?
  • Как повлияет новое регулирование на организацию взаимодействия банков с клиентами?
  • «Бенефициарный владелец», «конечный выгодоприобретатель», «контролирующее лицо»: что общего и в чем разница?
  • Есть ли у бизнеса право на анонимность? Какие границы анонимности устанавливает законодатель? Российская и зарубежная практика
  • Кто, почему и как должен раскрывать сведения о бенефициарных владельцах? Требования закона и практика
  • Какие последствия влечет за собой для групп компаний раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев?
  • Какую новую информацию о клиентах должны предоставлять банки оперативно-розыскным и налоговым органам?
  • С какими проблемами сталкиваются банки при идентификации бенефициарных владельцев?
  • Какие изменения уголовного и административного законодательства произошли в сфере  противодействия незаконным финансовым операциям?
  • Первый опыт применения новых норм на практике: расчеты законодателя и просчеты исполнителя

Дискуссионная площадка • Понятие и правовые последствия отношений контроля и подконтрольности в корпоративной сфере

  • Какие лица признаются контролирующими и подконтрольными в корпоративном законодательстве и в законодательстве о банкротстве?
  • Что такое косвенный контроль и каковы его правовые последствия?
  • Доктрина «снятия корпоративной вуали»: тяжкое бремя мажоритария (бенефициара), что-бы уравновесить его привилегии в управлении бизнесом?
  • Почему и в каких случаях придется снимать «корпоративную вуаль»?
  • Кто такие «теневые директора» и какова их ответственность за фактическое руководство компанией?
  • Что нового ожидает компании в правовом регулировании контроля в корпоративной сфере?
  • Корпоративное управление через фидуциарные договоры: вопросы оспоримости решений фиктивных органов

Дискуссионная площадка • «Деофшоризация» российских компаний: как бизнесу выполнить требования законодательства и обеспечить защиту своих интересов

  • Почему российский бизнес до сих пор предпочитает регистрироваться в офшорах?
  • В чем преимущества и недостатки учреждения компаний в иностранных юрисдикциях?
  • Может ли бизнес вернуться в российскую юрисдикцию и при этом ничего не потерять?
  • Что означает «реальность хозяйственной деятельности» компании за рубежом и как доказать ее для признания компании резидентом зарубежной юрисдикции?
  • Будут ли применяться соглашения об избежании двойного налогообложения, если бенефициарный владелец не является резидентом страны, с которой заключено такое согла-шение?

Дискуссионная площадка • Налоговые последствия корпоративного контроля

  • Что такое налоговая «десубъективизация», или в каких случаях «корпоративная вуаль» подлежит снятию в налоговой сфере?
  • В каких случаях участники группы компаний привлекаются к исполнению налоговых обязанностей друг за друга?
  • Какие примеры предлагает текущая практика применения законодательства о контроле за трансфертными ценами?
  • Какие новшества заготовил законодатель в части проведения налоговых проверок и представления налоговых деклараций в связи с изменениями в законодательстве о противодействии незаконным инансовым операциям?
  • В каких случаях банки могут приостановить операции налогоплательщиков?

Leave a Comment